A Polícia Federal prendeu, na manhã desta quinta-feira (14), Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, durante a sexta fase da Operação Compliance Zero. A prisão foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal e integra as investigações sobre supostos crimes financeiros envolvendo o Banco Master.
A operação foi conduzida pela Diretoria de Combate ao Crime Organizado (Dicor), da Polícia Federal em Brasília, e apura suspeitas de corrupção, lavagem de dinheiro e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.
Segundo as investigações, Henrique Vorcaro era apontado como um dos beneficiários das movimentações financeiras realizadas por Daniel Vorcaro, que teria feito depósitos em contas bancárias do pai.
Investigação apura esquema bilionário
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes no sistema financeiro nacional, inicialmente concentrado em operações envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília.
De acordo com a investigação, houve determinação judicial para bloqueio de R$ 12,2 bilhões em bens e ativos ligados aos investigados. O valor estaria relacionado a operações consideradas fraudulentas na compra de ativos classificados como “podres” do Banco Master pelo BRB.
A Polícia Federal aponta que a instituição financeira teria criado carteiras de crédito sem lastro, descritas pelos investigadores como títulos fictícios, com o objetivo de inflar balanços financeiros e gerar liquidez artificial.
Ainda conforme a apuração, as operações teriam contado com omissão ou conivência de agentes internos e de órgãos reguladores para permitir a circulação dos ativos no mercado financeiro.
PF aprofunda investigação sobre crimes financeiros
A nova fase da operação amplia as medidas da PF contra suspeitos envolvidos no esquema investigado. Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre novos mandados ou outros alvos da ação desta quinta-feira.
O caso segue sob supervisão do Supremo Tribunal Federal.
