Com Pixbet entre os alvos, PF deflagra segunda fase de operação contra lavagem de dinheiro
A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (17) a segunda fase da Operação Arena, investigação sobre suspeitas de evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros crimes contra a ordem tributária e financeira. Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva em João Pessoa e Campina Grande, além de medidas de sequestro de bens.
A nova etapa dá continuidade à investigação que teve a Pixbet entre os alvos na primeira fase. Na ocasião, a PF apurava a suspeita de ocultação da origem e do destino de recursos provenientes de jogos de azar e apostas esportivas. A investigação tramita na Justiça Federal da Paraíba.
Na primeira fase, a 4ª Vara Federal da Paraíba expediu 17 mandados de busca e apreensão para endereços na Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Também foram autorizadas quebras de sigilos bancário e telemático e o sequestro de bens e valores de até R$ 1,1 bilhão.
A investigação apura a utilização de empresas e estruturas financeiras mantidas no exterior para movimentação dos recursos investigados. A primeira etapa reuniu Polícia Federal, Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Os investigados podem responder, conforme a participação atribuída a cada um, por lavagem de dinheiro, evasão de divisas e outros crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. A PF não informou, no material apresentado sobre a segunda fase, a identidade da pessoa presa nem detalhou os bens atingidos pelas novas medidas.
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