PF mira grupo de apostas suspeito de lavagem de dinheiro na Paraíba e mais quatro estados
A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (13), uma operação para investigar um grupo empresarial suspeito de usar empresas e contas no exterior para esconder a origem e o destino de dinheiro obtido com jogos de azar e apostas esportivas.
A ação, denominada “Operação Arena”, foi realizada em parceria com o Ministério Público Federal, a Receita Federal e a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba.
A sede do grupo de apostas foi localizada em Campina Grande, no Agreste da Paraíba. No local, os agentes apreenderam carros de luxo e obras de arte.
A operação também foi realizada em outros quatro estados: São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Além dos mandados de busca e apreensão, a Justiça determinou a quebra dos sigilos bancário e telemático dos investigados, além do bloqueio e apreensão de até R$ 1 bilhão em bens e valores.
De acordo com as autoridades, os investigados poderão responder pelos crimes de evasão de divisas, lavagem de dinheiro, além de outros delitos contra o Sistema Financeiro Nacional.
Portal Correio
